Socio en el desarrollo del centro de San José alega crimen organizado

Se espera que un tribunal federal de San José se pronuncie pronto sobre una demanda en la que un miembro de un consorcio inmobiliario local ha acusado a algunos de sus antiguos socios de extorsión que involucra una parcela en el centro de la ciudad cerca de la propuesta Google Transit Village.

El caso se centra en un sitio de aproximadamente 1.2 acres en 777 West San Carlos St., que el grupo vendió en marzo por $ 11.2 millones. El sitio alberga una propuesta Proyecto de vivienda asequible con 156 unidades.

Gregory Malley, de Cupertino, alega que algunos de los socios más ricos de un grupo empresarial del que formaba parte llamado San Jose Midtown Development (SJMD) lo obligaron a tomar préstamos de ellos con tasas de interés que iban del 20% al 40% cuando Malley necesitaba más fondos para permanecer en el grupo.

El abogado de Malley, Gautam Dutta, dijo que Malley originalmente invirtió más de $ 100,000 en el proyecto.

La ley de California permite que las tasas de interés en tales asuntos tengan un tope del 10%, excluyendo ciertas exenciones que el abogado de Malley dice que no se aplican en este caso.

Malley, propietario de la bolera Homestead Bowl en Cupertino, afirma que SJMD y sus ex socios Sangeeth Peruri, Sindhu Peruri y Thomas Malgesini participaron en prácticas, como el cobro ilegal de intereses de usura.

La usura se refiere a una tasa de interés que se considera excesiva en comparación con las tasas de interés vigentes en el mercado.

Según la demanda, Malley alega que los acusados ​​violaron los estatutos federales de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) al "participar en una conducta diseñada para cobrar e intentar cobrar intereses de usura ilegalmente".

Malley también está acusando a los demandados de embargo indebido e incumplimiento de contrato antes de la venta grupal de la propiedad a una filial del desarrollador residencial Danco Group con sede en Arcata. Danco, que no está involucrado en la demanda de Malley, ha dicho que quiere desarrollar la propiedad para incluir viviendas asequibles de 156 unidades residenciales.

Dutta dice que a Malley se le deben más de $ 1.8 millones en ganancias de la venta en base a su participación del 16.66% en la propiedad. La demanda alega que los ex socios de Malley retuvieron sus ganancias cuando se negó a aceptar no demandarlos.

"Lo que tienes aquí es una violación de la regla de oro", dijo Dutta. “Todos pasaron por un arduo proceso para desarrollar (la propiedad) y cobraron tasas de interés altísimas para permanecer en el grupo. Cuando se vendió la propiedad, la administración dijo que no le darían al Sr. Malley su parte de las ganancias sin que él aceptara no demandar a los administradores ".

Los abogados de Thoits Law, con sede en Los Altos, la firma que representa a los acusados, se negaron a comentar y se refirieron a sus propias mociones para desestimar el caso con el argumento de que las afirmaciones de Malley "fracasan como cuestión de derecho".

De acuerdo con el reclamo de despido, los demandados argumentan que bajo los términos del acuerdo operativo entre todas las partes del SJMD, no se hicieron préstamos reales a Malley, y no hay “ninguna alegación de que Malley haya recibido dinero o que estuviera obligado a pagar dinero a SJMD o cualquiera de sus miembros ".

El reclamo de despido argumenta que “dado que no hubo ningún préstamo que Malley estuviera obligado a pagar, no puede haber reclamo de usura” y, como tal, los cargos de RICO de Malley también fallan y deben ser desestimados.

Esta semana se canceló una audiencia sobre el asunto que se había fijado para el 8 de octubre en el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Norte de California. Se ha programado una conferencia de estado para el 5 de noviembre para repasar los próximos pasos en el caso.

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